Due Diligence Specialist

Kenmerken

Dienstverband: Tijdelijk contract

Artikelnummer: Ref: 720

Beschrijving

Doorlopend zijn we op zoek naar (Customer) Due Diligence Specialisten voor verschillende financiële instellingen zoals groot banken en asset managers . Heb jij ervaring op het gebied van CDD analyses, CDD reviews schrijven en / of Know Your Client (KYC)? We zoeken zowel naar junior als medior specialisten (1-5 jaar werkervaring).

Taken

Verzamelen van relevante Know-Your-Client documenten
Openen, aanpassen en beoordelen van klantendossiers (CDD reviews)
Invoeren van klantgegevens in de diverse geautomatiseerde systemen
Uitvoeren van basis-en vervolgonderzoeken van particuliere en zakelijke klanten
Controle van klantnamen tegen nationale en internationale opsporingslijsten en terrorismelijsten (AML en CFT)
Monitoren van transacties

Functie-eisen

Afgeronde Hbo- of Universitaire opleiding, bijvoorbeeld bedrijfseconomie
Minimaal 1-5 jaar ervaring als CDD-specialist 
Ervaring binnen de financiële markten (bancaire ervaring is een pré)
Je bent goed bekend met compliance standaarden en -beleid, Ken je klant principe (KYC), WWFT, bedrijfsethiek of andere aspecten van klantintegriteit
Ervaring in het uitvoeren van CDD reviews van complexe bedrijvendossiers binnen de wereld van het zakelijk vastgoed is een pré.
Je bent een service gerichte, flexibele, stressbestendige en accurate teamspeler
Communicatief sterk
MS Office met name Word en Excel.
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal

Contact

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met:

Nora de Groot

T: +31 (0)20 530 4380

Functie-eisen
Niveau : HBODienst : Vast & Tijdelijk dienstverband